Oznámení o konání Valné hromady společnosti 2020

Představenstvo akciové společnosti
Rybářství Třeboň Hld. a.s.,
se sídlem Třeboň, Rybářská 801, okres Jindřichův Hradec, PSČ 379 01,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B,
vložka 500 (dále jen „Společnost“)
svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
na den 30. 3. 2020 od 12.00 hodin v sídle společnosti

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů).
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za účetní období od 1.10.2018 do 30.9.2019.
4. Seznámení s řádnou účetní závěrkou společnosti a s konsolidovanou účetní závěrkou společnosti za období od 1.10.2018 do 30.9.2019 a návrhem na rozdělení zisku.
5. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce a ke konsolidované účetní závěrce, seznámení s výroky auditora.
6. Schválení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za období od 1.10.2018 do 30.9.2019 a rozhodnutí o rozdělení zisku.
7. Volba člena představenstva.
8. Schválení Smlouvy o výkonu funkce nově zvoleného člena představenstva.
9. Volba člena dozorčí rady.
10. Schválení Smlouvy o výkonu funkce nově zvoleného člena dozorčí rady.
11. Rozhodnutí o odměnách členů představenstva.
12. Rozhodnutí o výběru externího auditora.
13. Závěr

Prezence akcionářů na valnou hromadu bude probíhat od 11.30 hodin v místě konání valné hromady.
Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři, kteří předloží listinné akcie na jméno emitované společností nebo potvrzení oprávněné osoby o uložení těchto akcií. Akcionář – fyzická osoba se navíc při registraci prokáže platným dokladem totožnosti, v případě zastoupení je zástupce povinen předložit též plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře, kterého zastupuje. Akcionář – právnická osoba se navíc při registraci prokáže originálem či úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku, ne starším třech měsíců, platným dokladem totožnosti statutárního zástupce a v případě zastoupení dokladem totožnosti zmocněnce a plnou mocí k zastupování na valné hromadě s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.
Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři.

K bodu 6. pořadu jednání:
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za období od 1.10.2018 do 30.9.2019. Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za období od 1.10.2018 do 30.9.2019. Na základě předloženého návrhu představenstva schvaluje valná hromada rozdělení zisku za období od 1.10.2018 do 30.9.2019.

K bodu 7. pořadu jednání:
Návrh usnesení:
Valná hromada volí člena představenstva Mgr. Ondřeje Pastrňáka s počátkem výkonu funkce od 1.4.2020.

K bodu 8. pořadu jednání:
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Mgr. Ondřeje Pastrňáka s počátkem výkonu funkce od 1.4.2020.

K bodu 9. pořadu jednání:
Valná hromada volí člena dozorčí rady Matěje Pastrňáka s počátkem výkonu funkce od 1.4.2020.

K bodu 10. pořadu jednání:
Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Matěje Pastrňáka s počátkem výkonu funkce od 1.4.2020.

K bodu 11. pořadu jednání:
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje odměny členů představenstva.

K bodu 12. pořadu jednání:
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje výběr externího auditora společnost HAYEK, spol. s r.o. holding.

Na této valné hromadě mají právo hlasovat ti, kteří byli k 23.3.2020 (rozhodný den) zapsáni v seznamu akcionářů společnosti.

Představenstvo společnosti Rybářství Třeboň Hld. a.s.

RT_ Hld-oznameni-o-konani-VH_30032020.pdf

Konec článku: Oznámení o konání Valné hromady společnosti 2020
Vydáno: 26.2.2020 :: Rubrika: Aktuality

K článku "Oznámení o konání Valné hromady společnosti 2020" není žádný komentář. Vkládejte dotazy, postřehy či připomínky k tématu článku. K obecným dotazům využijte kontakty.

Všechny pole formuláře jsou povinné. Po vyplnění zobrazte "Náhled" pro kontrolu textu. Pak můžete zprávu "Odeslat". Váš e-mail nebude zveřejněn.

K článku "Oznámení o konání Valné hromady společnosti 2020" není žádný komentář. Vkládejte dotazy, postřehy či připomínky k tématu článku. K obecným dotazům využijte kontakty.

Aktuality

Oznámení o konání Valné hromady společnosti 2020

Představenstvo akciové společnosti Rybářství Třeboň Hld. a.s. svolává na den 30. 3. 2020 Řádnou valnou hromadu.

Prodej vánočního kapra

Prodej ryb na Vánoce 2019 na sádkách a prodejnách společnosti Rybářství Třeboň a.s.

Podzimní výlovy 2019

Společnost Rybářství Třeboň a.s. zveřejnila plán výlovů vybraných rybníků na podzim 2019. Lovit se bude i Rožmberk.

Prodej živých ryb

Velkoobchodní prodej živých ryb.

Velkoobchodní prodej živých ryb
Prodej živých ryb

Výrobky z ryb

Chlazené, mražené a uzené ryby z naší produkce.

Výrobky z ryb
Výrobky z ryb

Sportovní rybolov

Soukromé rybářské revíry Rybářství Třeboň a.s.

Sportovní rybolov
Sportovní rybolov

Doporučujeme